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Criptovalute e frodi finanziarie. L’Italia fa scuola

Riciclaggio attraverso criptovalute, i Procuratori della SPAK e la Polizia albanese scambiano esperienze e metodi investigativi con gli esperti italiani…

La Presenza OSCE in Albania ha organizzato nei giorni scorsi un incontro di scambio di esperienze presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana a Tirana, incentrato sulle indagini finanziarie relative al riciclaggio dei proventi di reati o attività criminali, attraverso criptovalute. Il focus è stato incentrato sui metodi e sulle tecniche di indagine per complessi crimini finanziari commessi attraverso le valute digitali.

Per la componente albanese, all’incontro hanno partecipato Pubblici Ministeri e investigatori della Struttura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (SPAK), nonché funzionari della Polizia di Stato albanese e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria albanese.

Per quanto riguarda l’Italia, hanno partecipato un gruppo di esperti del Nucleo Speciale Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, funzionari del Servizio Polizia Postale - Polizia di Stato e del Nucleo Anticontraffazione dell'Arma dei Carabinieri, che hanno trasferito conoscenze operative essenziali alle forze dell'ordine albanesi.

L'evento è stato organizzato con il supporto dell'Ufficio di Collegamento della Polizia Italiana e dell'Ufficio del Direttore Regionale della Guardia di Finanza per i Balcani Sudoccidentali presso l'Ambasciata Italiana a Tirana.

Questa iniziativa ha evidenziato l’importanza dello sviluppo professionale continuo e della cooperazione internazionale per aumentare le capacità delle forze dell’ordine di fronte alle sfide poste dai moderni crimini finanziari, come il riciclaggio di denaro attraverso le valute digitali.

 

Articolo originale a cura dell’Agenzia Telegrafica Albanese: link  

 

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